时间: 2025-03-30 22:53:44 | 作者: 部分行业专用密封条
2024年11月26日,江苏省人民检察院举行冲击管理金融违法保护金融安稳安全作业新闻发布会。发布会上披露了一同1.2万余人参与、形成丢失9.6亿余元的预付卡不合法集资案。
2000年10月,陈某等人注册建立H公司,主要是做美容美发运营。陈某不断开辟门店,跟着运营本钱的添加,公司资金呈现了缺口。为度过危机,2013年2月起,陈某动起了“一夜暴富”的想法,将公司运营之道转向不合法集资。
在裴某等公司高层的参与、推行下,H公司以直营门店为集资渠道,推出名目繁多的预付卡,以充值返利、美发产品免费用、到期充值可全返等营销手法,招引消费的人出资。H公司还以推销预付卡的高份额分红作为鼓励,将裴某等职工发展为不合法集资“东西人”。
2018年7月,H公司已严峻资不抵债,陈某仍经过对外集资添补之前的“窟窿”,直至2019年3月完全爆雷。经审计,H公司共吸纳1.2万余人参与集资,形成丢失9.6亿余元。
检察机关在严惩违法的一起积极展开追赃挽损,引导公安机关对资金账户进行穿透式检查,依法扣押、冻住涉案财物800余万元,会同公安、审判机关充沛释法说理,敦促不合法集资人员退赃算计8000余万元,极力追缴涉案款物。
2021年9月,检察机关以集资诈骗罪、不合法吸收大众存款罪对H公司、陈某提起公诉,以不合法吸收大众存款罪对裴某等33人提起公诉。H公司被法院判处罚金,陈某等34人被别离判处有期徒刑十六年至一年九个月不等,并处罚金。
近年来,预付式消费活动层出不穷,问题却一再曝出,店肆关门老板卷钱跑路、服务不满意却无法退款。一些不法分子乃至假借处理预付卡或预付消费的名义,进行不合法集资活动。消费的人在挑选预付式消费时,一定要充沛了解商家诺言和运营状况,慎重挑选预付款金额和期限,防止堕入预付消费掩盖下的不合法集资圈套,一旦遭受商家闭店跑路,要及时向警方报案。
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